武商集团(000501) - 董事会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-006 武商集团股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届十四次董事会于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日采取现场与通 讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名， 其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、董冰乐，职工董 事王丽华、独立董事张宏翔、谢文敏以通讯表决方式参加会议， 会议由董事长潘洪祥主持，公司监事列席会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团 2024 年度董事会工作报告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东会上述职。《武商集团 2024 年度董事会工作报告》及《武 商集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...