浩云科技(300448) - 第六届董事会第一次会议决议的公告

第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以口头通知的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-011 浩云科技股份有限公司 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司过半数董事推举董事雷洪文先生主持。公司全体监事和 高级管理人员均列席了本次会议。 5.经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限要求，召集人在会议上 作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议与表决，选举雷洪文先生为公司第六届董事会董事长，任期 两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...