欧林生物(688319) - 成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会切实履行职责，坚 ...