二六三(002467) - 董事会决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-003 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...