峰岹科技(688279) - 关于补选独立非执行董事及调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-018 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于补选独立非执行董事及调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立非执行董事的议案》 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 2、提名委员会：牛双霞（召集人）、BI LEI、林明耀； 3、薪酬与考核委员会：陈井阳（召集人）、BI LEI、牛双霞。 特此公告。 一、补选独立非执行董事的情况 王建新先生因工作原因申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计 委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董 事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2025-010）。鉴于独立 ...