峰岹科技(688279) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《峰 岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科 技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2024年度（以下简称"报告期"）勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会目前由王建新（召集人）、陈井阳、牛双霞三 名委员组成，其中具有专业资格的独立董事王建新为审计委员会召集人，独立董 事陈井阳、独立董事牛双霞为审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审计委员会 | 2024/2/7 | 1、《关于聘任财务总监的议案》 | | | 2024年第一次会议 | | 1、《关于公司2023年度董事 ...