时空科技(605178) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015 北京新时空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四 届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下： 1. 董事会战略委员会 主任委员：宫殿海 委员：王新才、张善英（独立董事） 2. 董事会审计委员会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生 担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时 ...