时空科技(605178) - 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监 事会非职工代表监事，与 2025 年 3 月 27 日公司召开的 2025 年第一次职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举 产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务 代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监 事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 (一) 第四届董事会成员 1、董事长：宫殿海先生 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-017 北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 委员：王新才先生、张善英先生（独立董事） 2、董事 ...