利源股份(002501) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-027 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许 明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人， 亲自出席会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等相关规定，及董事会 ...