建科股份(301115) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2025年4月16日（星期 三）下午14:30召开2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025年4月16日； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当 ...