ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-011 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由刘加勇董事长 主持，会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全体董事，本次 会议应表决董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了以下决议： （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）听取《2024 年度独立董事述职报告》 公司三位独立董事向董事会提交《 ...