ST目药(600671) - 杭州天目天目药业股份有限公司董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明

一、2023年度强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉内容 根据尤尼泰振青所出具的公司2023年度内部控制审计报告"五、强调事项"所 述："我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如天目药业2023年度内部控制自我 评价报告中所述，报告期内公司存在未及时披露控股子公司破产清算进展相关事项 ：未及时披露涉嫌违规担保涉诉相关事项的非财务报告内部控制一般缺陷。本段内 容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见"。 二、强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明 针对上述内部控制存在的缺陷，公司采取了以下整改措施： （一） 针对"未及时披露控股子公司破产清算进展"相关事项 杭州天目药业股份有限公司董事会 关于2023年内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）对 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（尤振 审字【2024】第0083号）。公司董事会现就2023年度内部控制审计报告中强调事项 段无保留意见涉及事项影响 ...