中环海陆(301040) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星 期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股 东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 ...