辰欣药业(603367) - 辰欣药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称 "公司"或"辰欣药业")第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持,公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: 1、审议通过《关于制定<辰欣药业股份有限公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,提升公司投资价值, 切实维护公司与投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公 ...