明阳电路(300739) - 国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：明阳电路 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 联系电话：0755-23976376 | | | | 保荐代表人姓名：曹子建 联系电话：010-83939202 | | | | 现场检查人员姓名：李宁、田时瑞 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 | | | | 查。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 ...