*ST新宁(300013) - 关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及变更部分高级管理人员的公告

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-018 河南新宁现代物流股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会 成员、监事会主席及变更部分高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过补选牛向飞先生为公司 第六届董事会非独立董事，王鹏先生、刘冰女士为公司第六届监事会非职 工代表监事，与公司现任董事、职工代表监事共同组成第六届董事会、监 事会。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于 补选公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管 理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，具体情况如下： | 委员会名称 | 委员组成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 南霖（主任委员）、王国文、牛向飞 | | 战略委员会 | 刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文 | | 提名 ...