南京聚隆(300644) - 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 1 / 2 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 公司应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"聚隆转债"的议案》 保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意见。 ...