壹网壹创(300792) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议系公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通 知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议为临时会议，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事推举，本次会议由监事陆文婷 女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》 ...