江南新材(603124) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-004 江西江南新材料科技股份有限公司 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出第二届董事会第十一次会议通知，于 2025 年 4 月 2 日以现场 和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规 范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使 用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期 存款、大额存单等），有效期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月，在额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。 本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机 ...