海立股份(600619) - 海立股份2025年第一次临时股东大会会议资料

海立股份 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2025 年 第 一 次 临 时 The First Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2025 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 4 月 11 日 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 13:00 开始 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 1.01 选举钱益群先生为公司第十届董事会董事 1.02 选举王君炜先生为公司第十届董事会董事 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3、股东发言； 4、股东现场表决； 5、宣读大会现场表决结果。 海立股份 2025 年第一次临时股东大会议案一 关于选举公司第十届董事会董事的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 ...