津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 津药药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目录 | 1.2024 年度董事会工作报告 - | | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 2.2024 - | 年度监事会工作报告 | | 7 - | | 3.2024 | 年度财务决算草案 | - | 11 - | | 4.2025 | 年度经营计划草案 | - | 13 - | | 5.2024 | 年度利润分配预案 | - | 15 - | | 6.2024 | 年年度报告及其摘要 | - | 16 - | | 7.关于续聘会计师事务所的议案 | | - | 17 - | | 8.2024 | 年度独立董事述职报告 | - | 20 - | | 8.1 2024 | 年度独立董事述职报告（霍文逊） | - | 21 - | | 8.2 2024 | 年度独立董事述职报告（边泓） | - | 27 - | | 8.3 2024 | 年度独立董事述职报告（陈喆） | - | 33 - | | 9. ...