原尚股份(603813) - 原尚股份第五届董事会独立董事第一次专门会议的决议

特此决议。 1 / 1 (此页无正文,为广东原尚物流股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门 会议决议之签字页） 独立董事签字: 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议的决议 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一 次专门会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 3 日上午 9：30 在广州经济 技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面方式送达每位独立董事，应参加会议独立董事 2 人，实际参 加会议独立董事 2 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的有关规定。 经审议表决，一致通过了如下议案： 1、经出席会议同意票 2 票，占有效表决票 100%的表决结果，审议通过了《关 于签订<仓储服务合同>暨关联交易的议案》。 独立董事认为：公司签订《仓储服务合同》有利于提高资产使用效率，符合 公司经营发展的需要。交易定价公允、协议条款合理，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，不会对 ...