ST香雪(300147) - 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-007 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉 先生回避表决。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事 六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯 方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次 会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式 通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于控股 ...