新锦动力(300157) - 第六届董事会第八次会议决议公告

新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以通 讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件或其他方式发出。本次会 议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事以通讯表决方式参加。会议由公司 董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章 程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-017 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 经公司总经 ...