思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意推选公司董事任啸女士为公司董事长，任期自董事会通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-013）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 7 日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议 ...