司南导航(688592) - 第四届董事会第十次会议决议公告

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召 集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-019 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》 同意选举王昌先生为公司副董事长。 同意聘任王永泉先生为公司总经理。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审 ...