*ST东园(002310) - 董事会议事规则（2025年4月）

北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年四月修订） | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 9 | | 第五章 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 董事会议事规则 - 1 - 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会设董事长 1 人，由 ...