邵阳液压(301079) - 监事会决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-005 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整 ...