时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－014 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 时，以通讯方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、2025 年财务预算方案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、2024 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89 元；母公司实现的净利润 59,443,810.08 元，加上母公司年初未分配利润-366,732, ...