时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司审计委员会 2024 年度履职报告

审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》要求,认真履行 职责,积极组织协调,报告期内在制订年审工作计划、审阅关键审计 事项、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司 财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等相关工作中的履 职情况如下: (一) 2024年4月28日,审计委员会召开会议审议《公司 2024 年第一季度报告》,同意将《公司 2024年第一季度报告》提交董事会 (二) 2024年5月15日,审计委员会召开关于成立年度审计机 构选聘工作小组的会议,同意成立年度审计机构选聘工作小组,并以 公开招标方式开展年度审计机构的选聘工作。 (三)2024年6月27日,审计委员会召开会议审议《关于变更 公司 2024年度审计机构的议案》,同意变更公司 2024年度审计机构 为致同会计师事务所(特殊普通合伙)并将议案提交董事会审议。 审议。 (四)2024年7月12日,审计委员会召开审阅公司审计部提报 的时 ...