日海智能(002313) - 第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-037 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。会议 由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 ...