*ST景峰(000908) - 第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-021 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情应对管理制度》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司增资暨公司放弃权利 的关联交易公告》（公告编号：2025-022）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...