大湖股份(600257) - 大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-013 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2024 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明确 公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康 稳 ...