灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-013 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发 出 5.会议主持人：王洪良 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 1.议案内容： 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使 公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值 的认可，同时为保障 ...