天秦装备:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...