天秦装备(300922) - 关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议 通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑 了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损 害股东尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...