金钟股份(301133) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》 公司结合经营发展战略、实际经营需要及募投项目的实际使用情况，对"技 术中心建设项目"及"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"进行变更并将达到预 定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目变更并延期不会对募投项目的实施 造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 与股东利益的情形。因此 ...