天秦装备(300922) - 2024年度独立董事述职报告（孙涛）

2024 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，及时了解公司发展状 况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，谨慎行使独立董事权 利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是社会公 众股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （二）出席董事会专门委员会情况 1.2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委员， 应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项表示同意，具体情况如下： | | | 2024 年度，公司召开股东大会共计 4 次，本人均亲自出席，认真听取了与会股东 的 ...