正川股份(603976) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事徐细雄先生、独立董事盘莉 红女士以及董事邓勇先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董 事徐细雄先生担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 2024 年，公司第四届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自 参加，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，以现场方式召开了审计委员会暨独立董事年审工 作沟通会，审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）对公司 ...