英科医疗(300677) - 第四届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-036 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东大会 取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全 体董事推举刘方毅先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定。 公司全体董事一致同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同 ...