英科医疗(300677) - 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9 日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会 换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第 四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司第四届董事会 董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、 证券事务代表及选举公司第四届监事会主席的相关议案。至此，公司 已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会 非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海 生先生 独立董事：吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士 公司第四届董事会由以上七名董事组成（简历请见附件），任期 自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-038 英科医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告 吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士均已取得独立董事资格 ...