迪森股份(300335) - 董事会决议公告

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知和增加议案的通知于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 7 日以电子 邮件的形式发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、黄博先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-002 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报 ...