迪森股份(300335) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常远征先生、马革先生、常 厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生为第九届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件 1） ...