赛微微电(688325) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年度,公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定,始终秉持勤勉尽责的原则,积极开展工作, 发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024年度董事会审计委员会履职 情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年度,公司审计委员会由独立董事刘圻先生、张光先生及董事刘剑先 生三名成员组成,独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,公司共召开 5 次审计委员会会议,全体委员尽职尽责的履行了职 责,认真审议了会议议案,慎重的行使了表决权。会议具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年4月15日 | 第一届董事会审 计委员会第十七 | 1、审议《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》; 告》的议案》; | | | | | 2、审议《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | 3、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》; | ...