ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-019 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十二次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》 公司董事会同意补选王一惠女士为公司第十二 ...