ST目药(600671) - 杭州天目山药业股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

杭州天目山药业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立 董事议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事兼高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到董事兼高级管理人员于鸿坚先生的书面辞职报告。因工作 调动原因，于鸿坚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员及副总经理兼财务总 监职务，辞职后，于鸿坚先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，于鸿坚先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。于鸿坚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 于鸿坚先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对于鸿坚先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事、聘任高级管理人员的基本情况 ...