渝三峡Ａ(000565) - 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆化医 控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和 风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件 下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。公司董事会审议本议案时，关联董 事应回避表决。 独立董事：宋蔚蔚 余长江 陶长元 2025 年 4 月 7 日 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚女士担任 独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...