苏常柴Ａ(000570) - 董事会决议公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-008 常柴股份有限公司 董事会十届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8 名， 为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由 副董事长张新先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2024 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ...