吉林高速(601518) - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-001 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日（星期三）上 午9:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会 议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年度报告及摘要 1.公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过； 2.年报披露的 2024 年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考 核委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...