中微半导(688380) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-004 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室现场召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日向各 位董事发出会议通知。会议由董事长杨勇召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2024 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2024 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律法规及公司 章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者重大遗漏，批准其 对外披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...